О решениях, принятых Общим собранием акционеров.

Годовым общим собранием акционеров от 29.03.2024 (протокол № 75) приняты следующие решения по вопросам повестки дня: 

1.Об итогах финансово - хозяйственной деятельности 

ОАО «КЕРАМИН» за 2023 год и основных направлениях развития на 2024 год.

«Утвердить отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЕРАМИН» за 2023 год и основные направления развития на 2024 год.» 

Работу генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году признать удовлетворительной.

2.О работе Наблюдательного совета в 2023 году. 

 «Отчет Председателя Наблюдательного совета по итогам работы за 2023 год утвердить (прилагается). 

Работу Наблюдательного совета за 2023 год признать удовлетворительной.» 

3. О результатах ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, проведенной ревизионной комиссией Общества, и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 «Принять к сведению аудиторское заключение ООО «ГрандБизнес Эксперт» по результатам проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КЕРАМИН» за 2023 год.

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.

Работу ревизионной комиссии в 2023 году признать удовлетворительной.» 

4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, достоверность которой подтверждена аудиторской организацией и с учетом заключения ревизионной комиссии Общества.».

5.Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2023 год. 

«Утвердить отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2023 год согласно приложению.».

6.Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.

 «1. При установлении размера дивидендов, приходящихся на одну акцию, определение размера чистой прибыли (дохода) производилось исходя из требований Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и ее размер за 2023 год составил 7 883 830,80 рублей. 

Определить по результатам деятельности ОАО «КЕРАМИН» за 2023 год следующий порядок распределения чистой прибыли в сумме 4 254 818,08 рублей:

на выплату дивидендов акционерам Общества направить 1 584 525,8 рублей;

на пополнение резервного фонда заработной платы – 90 295 рублей;

на приобретение основных средств, включая строительство, реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера в сумме 2 579 997,28 рублей, направив данные средства в фонд создания и (или) приобретения основных средств, включая строительство, реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера.

2. Направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «КЕРАМИН» по результатам работы за 2023 год 1 584 525,8 рублей, с начислением дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию в сумме 0,65 рублей исходя из общего количества акций 2 437 732 штуки путем зачисления средств на счета акционеров Общества, в том числе выплату дивидендов на долю (принадлежащие акции) Республики Беларусь в уставном фонде Общества: в республиканский бюджет 466 314,55 рублей, республиканскому унитарному предприятию «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» 963 202,5 рублей; на долю (принадлежащие акции) иных акционеров - 155 008,75 рублей .

Определить срок выплаты дивидендов по 22.04.2024.»

7.Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.

 «Утвердить смету распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2024 год и первый квартал 2025 года согласно приложению.

Выплату дивидендов акционерам Общества за 2024 год производить один раз в год по результатам деятельности за год.» 

8.Об установлении размера резервного фонда заработной платы. 

 «Исходя из порядка формирования резерва фонда заработной платы, утвержденного Коллективным договором, и сложившегося уровня фонда оплаты труда в 2023 году (59 391,2 тыс. руб.) с учетом размера сформированного резерва (503 617,00 руб.) направить на пополнение резерва фонда заработной платы 90 295,00 рублей, в целях определения размера не менее 1 % от фонда оплаты труда за 2023 год 593 912 рублей.»

9.Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи. 

 «Предоставить безвозмездную (спонсорскую) помощь согласно приложению».

10.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 

«Согласно пункту 63 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека.

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

Добролюбову Наталью Евгеньевну – ведущего бухгалтера бухгалтерии;

Захаренко Андрея Викторовича – начальника производственного отдела;

Раковец Анастасию Степановну – ведущего инженера - технолога сектора исследований и внедрения технологического отдела технологического управления.»

11.Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием. 

 «Согласно пункту 47 Устава Общества количественный состав Наблюдательного совета составляет 7 (семь) человек.

Избрать кумулятивным голосованием в состав Наблюдательного совета 5 (пять) человек из следующих лиц:

1.Наталевич Елену Эдуардовну;

2.Бродскую Екатерину Антоновну;

3.Чикилевскую Татьяну Ивановну;

4.Сазановца Александра Анатольевича;

5.Черного Анатолия Борисовича.» 

Принять к сведению информацию, что в состав Наблюдательного совета назначены два представителя государства: 

Швец О.Д. – Первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2020 № 492 (с изменениями от 21.11.2022 постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 793);

Липчанская Н.А. – заместитель начальника производственно-технологического управления главного управления промышленности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (приказ Минстройархитектуры от 03.03.2021 № 39, доверенность от 01.03.2024 № 04.1-04/9вн).

12.Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества в период исполнения обязанностей. 

«1. Выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей производить согласно Положению о вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН».

2. Установить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей, выплачиваемое за участие в проведении проверок в кратных размерах к базовой величине, действующей в Республике Беларусь, на первое число месяца, в котором производится выплата вознаграждения в размере 6 (шести) базовых величин за каждую проведенную проверку. За исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 2 (двух) базовых величин за каждую проведенную проверку. Выплата вознаграждения производится за месяц, в котором произведена проверка, подтвержденная составлением заключения ревизионной комиссии.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии производить по представлению председателя ревизионной комиссии.

Начисление и выплата членам ревизионной комиссии производится по результатам проведенных проверок в отчетном периоде за период проведения проверки, указанный в акте проверки.».

13.Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2024 года. 

 «1. Направлять в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 20 (двадцать) процентов от начисленной за отчетный период 2024 года прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды в порядке и в сроки, установленные постановлением коллегии Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 05.12.2023 № 282 «О формировании внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минстройархитектуры в 2024 году» (далее - постановление коллегии № 282).

2. Перечисление денежных средств в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за январь-февраль 2024 года произвести не позднее 01 апреля 2024 года, далее перечисления производить ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным в соответствии с постановлением коллегии № 282.»