О проведении внеочередного общего собрания акционеров
20.09.
Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!
22 октября 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.
Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Керамин».
3. Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «Керамин».
4. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
Собрание проводится в очной форме.
Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 17.09.2021 (протокол № 15).
Предложения о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет вправе вносить акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества. Предложения акционеров принимаются к рассмотрению Наблюдательным советом в период с 04 октября 2021 г. по 07 октября 2021 г. Предложение акционера (акционеров) должно быть оформлено и направлено в Наблюдательный совет в соответствии с требованиями п. 35-36 Устава Общества.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 18 октября 2021 г. по 21 октября 2021 г. с 9-00 до 16-00, 22 октября 2021 г. – по месту проведения собрания с 9-00 до 10-00.
Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-30, по месту проведения собрания (зал совещаний).
Начало работы собрания – 22 октября 2021 года в 10-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 23 сентября 2021 года.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.
Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 42 16); 219 26 62; 219 26 13.
Наблюдательный совет ОАО «Керамин»
