О проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!

25 февраля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.

Повестка дня:

1. Об определении размера прибыли, направляемой в централизованный инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2021 года.

2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Собрание проводится в очной форме.

Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 12.02.2021 (протокол № 22).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 23 февраля 2021 г. по 24 февраля 2021 г. с 9-00 до 16-00, 25 февраля 2021 г. – по месту проведения собрания с 9-00 до 10-00.

Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-30, по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания –25 февраля 2021 года в 10-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 февраля 2021 года.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.

Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 41 13); 219 26 62; 219 26 13.

Наблюдательный совет ОАО «Керамин»