О проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Уважаемые акционеры ОАО «Керамин»!

14 августа 2020 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Керамин», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.

Повестка дня:
1. Об определении размера прибыли, направляемой в централизованный инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период (июль – декабрь) 2020 года.
2. Об определении размера прибыли, направляемой на поощрение бывших работников Общества по случаю 70 –летия ОАО «Керамин».
3. О внесении изменения в ранее принятое решение годового общего собрания акционеров, которое состоялось 27.03.2020. 
4. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
5. О внесении изменений в Устав Общества. 
Собрание проводится в очной форме.
Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 Устава является Наблюдательный совет ОАО «Керамин».
Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 5 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «Керамин» от 31.07.2020 (протокол № 9).
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 11 августа 2020 г. по 13 августа 2020 г. с 9-00 до 16-00, 14 августа 2020 г. – по месту проведения собрания с 9-00 до 10-00.
Регистрация участников собрания с 9-00 до 9-30, по месту проведения собрания (зал совещаний).
Начало работы собрания –14 августа 2020 года в 10-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 05 августа 2020 года.
Лицам, имеющим право на участие в собрании, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.
Контактные телефоны: 219 26 19; 219 26 62; 219 26 13.

Наблюдательный совет ОАО «Керамин»