О проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН»!
29 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров
ОАО «КЕРАМИН», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, комн.1.
Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, актовый зал.

Повестка дня:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КЕРАМИН» за 2023 год и основных направлениях развития на 2024 год.
2.О работе Наблюдательного совета в 2023 году.
3.О результатах ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, проведенной ревизионной комиссией Общества, и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
5.Отчет об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за 2023 год.
6.Распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год.
7.Утверждение сметы распределения и направления использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) на 2024 год и первый квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
8.Об установлении размера резервного фонда заработной платы.
9.Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.
10.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11.Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.
12.Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества в период исполнения обязанностей.
13.Об определении размера прибыли, направляемой в инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь за отчетный период 2024 года.
Собрание проводится в очной форме.
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно пункту 30 устава является Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН».
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии со ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН» от 07.03.2024 (протокол № 39).
С материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, к. 205 с 26 марта 2024 года по 28 марта 2024 года в рабочие дни с 9-00 до 15-45, 29 марта 2024 – по месту проведения собрания с 13-00 до 14.00.
С информацией о деятельности Общества за 2023 год согласно ст. 39 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах»:
с 07 марта 2024 года по 28 марта 2024 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 15-45; 29 марта 2024 года - по месту проведения собрания с 13-00.
Регистрация участников собрания с 13-00 - 13-45, по месту проведения собрания (актовый зал).
Начало работы собрания – 29 марта 2024 года в 14-00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 15 марта 2024 года.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании.
Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 4014); 219 26 62; 219 26 13.
 

Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН»